программа повышения квалификации
Налоговый контроль в цифровой экономике: управление рисками и юридическое сопровождение
Приглашаем изучить актуальную практику и тенденции юридического сопровождения налоговых отношений, получить дополнительные навыки и стать аттестованным налоговым консультантом
Старт программы и продолжительность: с 22 сентября – 03 ноября 2026 г., 7 недель (148 ак.ч.)
Стоимость обучения
65.000 ₽
Формат обучения
Дистанционный. Доступ к записям лекций
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
Аттестат налогового консультанта
Никакой «воды», теории и агрессивных продаж. Получите пошаговый алгоритм действий и рекомендации от опытных практиков – сотрудников ФНС России, адвокатов, экспертов, налоговых консультантов, имеющие большой опыт преподавания и практической работы.
Мы раскроем наиболее сложные вопросы правоприменительной практики налогового контроля, обжалования решений налоговых органов, юридического сопровождения налогоплательщиков, дадим рекомендации о возможностях защиты нарушенных прав налогоплательщиков, поделимся своим практическим опытом. Все вопросы рассматриваются на основе анализа конкретных примеров административной и судебной практики.
Занятия будут проводиться дистанционно в режиме “прямой трансляции”. После окончания лекции загружаются в личный кабинет слушателя и доступны в течение 1 месяца после окончания курса.
После прохождения обучения слушатель может сдать квалификационный экзамен в Ассоциации налоговых консультантов (при желании) и получить статус «Налоговый консультант» с включением в федеральный реестр налоговых консультантов.
Цель данного курса: повышение квалификации юристов, экономистов, бухгалтеров, адвокатов, помощников адвокатов, собственников бизнеса, финансовых директоров, деятельность которых связана с налоговыми отношениями, осложненными иностранным элементом, совершенствование их профессиональных компетенций, обновление знаний в области международного налогового права.
Налоговый консультант — это профессия, утвержденная Минтруда (приказ от 12 октября 2021 года № 722н “Об утверждении профессионального стандарта “Консультант по налогам и сборам”).
Программа обучения
Цифровой профиль налогоплательщика и межведомственный обмен данными.
Автоматические критерии риска, финансовые и структурные «красные флаги», анализ контрагентов, цифровой след бизнеса и причины, по которым компания попадает в зону углублённого контроля.
- Искусственный интеллект, большие данные и риск-ориентированный подход в налоговом контроле.
Цифровой след бизнеса: что ФНС знает о компании до начала проверки.
Какие данные ФНС получает из банков, Росфинмониторинга, цифровых платформ, информационных систем и открытых источников; как сопоставляются выручка, сотрудники, активы, движение денег и фактическая деятельность.
Принцип добросовестности в налоговом праве. Актуальная судебная практика по добросовестному налоговому администрированию.
Вызов налогоплательщика вне налоговой проверки: чем ограничены полномочия налоговых органов? за и против.
Как вести себя налогоплательщику, вызванному в инспекцию для дачи пояснений. как сохранить лицо, если инспекция не так уж и неправа.
Риск-ориентированный подход при проведении допросов.
Налоговый консультант при допросе налогоплательщика. Об участии представителя налогоплательщика в допросе свидетеля в налоговом органе.
- Принцип внезапности в налоговом контроле.
- Камеральные налоговые проверки: новые правила проведения.
Выездная налоговая проверка: что ФНС решает до выхода в компанию.
Предпроверочный анализ, роль банков, контрагентов и Росфинмониторинга, формирование доказательственной базы, запросы документов, допросы и практические правила взаимодействия с проверяющими.
Выездные налоговые проверки: анализ актуальной судебной практики.
Налоговая проверка как три параллельных риска: доначисления, субсидиарная и уголовная ответственность.
Почему налоговая проверка не заканчивается решением инспекции; в каких случаях претензии к компании трансформируются в личные риски руководителя, собственника и иных контролирующих лиц.
Встречные налоговые проверки.
Иные (дополнительные и вспомогательные) мероприятия налогового контроля.
- Нарушения сроков при проведении и оформлении результатов налоговых проверок.
- Влияние нарушений процедуры проведения налоговой проверки на оценку допустимости доказательств в налоговых спорах.
Акт, возражения и решение: как формируется результат налоговой проверки.
- Типовые ошибки при подготовке возражений, причины неэффективности формальных аргументов, анализ доказательств инспекции и особенности восприятия документов налоговыми органами и судами.
Допросы, пояснения и требования ФНС: как компания сама создаёт доказательства против себя.
Типовые ошибки руководителей и сотрудников при ответах на требования и участии в допросах; противоречия в показаниях, неподготовленные пояснения и правила формирования единой позиции компании.
- Адвокатские опросы: возможности использования в налоговых спорах. Анализ судебной практики.
- Подтвержденные нотариусом обстоятельства в налоговых спорах.
- Самозащита прав налогоплательщиком.
- Распределение бремени доказывания в налоговых спорах.
- Влияние судебной практики на процесс доказывания в налоговом правоприменении.
- Проблема допустимости доказательств.
- Свидетельские показания как доказательства в налоговом контроле.
- Право налогоплательщика присутствовать при допросе свидетеля.
- Разъяснения налогового законодательства: вопросы применения в налоговом процессе.
Международный обмен налоговой информацией и цифровая прозрачность бизнеса.
- Процессуальные аспекты возбуждения уголовных дел по ст. 199.2 УК РФ с учетом введения ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ.
- Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств в налоговых спорах.
- Фальсификация доказательств в налоговых спорах. Способы защиты прав налогоплательщиков.
- Применение обстоятельств, смягчающих налоговую ответственность. Анализ судебной практики.
- Как налоговая узнает о бенефициаром владельце?
- Право контролирующего налогоплательщика лица оспаривать решение налоговых органов.
- Обжалование бывшими директорами решения о привлечении к субсидиарной ответственности.
- Защита активов контролирующего должника лица.
- Защита налогового консультанта от субсидиарной и налоговой ответственности.
- Работа налогового консультанта с клиентами. Первая встреча и заключение соглашения, методология консультирования, ценообразование и экономика.
- и др.
Вебинар спикера программ подготовки налоговых консультантов в МГУ им. Ломоносова (Высшая школа государственного аудита) Ивана Бусыгина на тему:
«Риски и пределы дозволенного при работе с самозанятыми»
Иван Бусыгин налоговый консультант ООО «Финансы Право Бухучет». Член Ассоциации налоговых консультантов.
Вебинар Ивана Бусыгина на тему:
Предпроверочный анализ или как и каким налоговая служба видит налогоплательщиков: реалии 2026 г.?
После обучения вы сможете
- уверенно участвовать в налоговых проверках, мероприятиях налогового контроля: истребовании пояснений и документов, выемке, проведении осмотра, допросе свидетелей, экспертизе;
- работать с цифровыми технологиями в налоговом контроле;
- грамотно интерпретировать нормы Налогового кодекса, содержание писем Минфина и ФНС России, читать между строк;
- выявлять проблемных контрагентов, разбираться в вопросах дробления бизнеса, переквалификации сделок/договоров, ответственности учредителей, руководителей, главного бухгалтера.
Крохина Юлия Александровна
Руководитель программы
Заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат», член общественного совета при ФНС России, член научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ, доктор юридических наук, профессор. Автор 8 учебников и более 300 научно-практических работ по вопросам финансового и налогового права. Опыт преподавания в ведущих университетах России более 20 лет. Юридический стаж более 26 лет.
Никольская Наталья Олеговна
Председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат». Юридический стаж - 37 лет, стаж адвоката - 24 года. Неоднократно награждалась Советом Федеральной палаты адвокатов и Советом Адвокатской палаты Московской области за профессиональные достижения. Принимала участие в разработке и внедрении программы подготовки экспертов-экономистов органов внутренних дел.
Тиханычев Антон Павлович
Кандидат юридических наук, аттестованный налоговый консультант, старший юрист практики налогового права "Щекин и партнеры"
Чепкасова Анастасия Олеговна
Юрист – консультант Адвокатского бюро «ЕМПП». Ранее работала налоговым консультантом в международной компании Big4. В данный момент сфокусирована на анализе налоговых рисков сделок купли-продажи бизнеса, в том числе международных групп компаний. Имеет опыт сопровождения иностранных компаний при редомициляции в российские специальные административные районы.
Кулаков Антон Олегович
Ведущий консультант ФБК Legal. Выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова (с отличием). Имеет обширный опыт, в том числе при представлении иностранной организации в налоговом споре удалось защитить интересы компании на сумму свыше 270 млн руб.
Самсонов Павел
Василевский Вячеслав
Адвокат, управляющий партнёр группы компаний «Прометей», аттестованный налоговый консультант. Специализируется на защите по уголовным делам в сфере экономики и экономической деятельности, а также на правовом сопровождении взаимодействия с налоговыми органами. Является спикером профильных мероприятий и автором экспертных публикаций по вопросам налогообложения и смежным правовым темам.
Мулько Даниил
Старший консультант Группы налогообложения предприятий промышленного производства Департамента налогов, права и сопровождения бизнеса ООО "Б1-Консалт"
Удостоверение о повышении квалификации МГУ имени М.В. Ломоносова
Аттестат налогового консультанта Ассоциации налоговых консультантов (по желанию слушателя)
“Курс очень интересный, динамичный, построен на практических кейсах, информацию по которым не найти в общем доступе и, несмотря на то, что проходил достаточно поздно – после рабочего времени в режиме ВКС, воспринимался очень легко и доступно, что говорит о серьезной разработке материала и методики его донесения до слушателей.”
“Отдельная благодарность лекторам за их профессионализм, доступность изложения сложных тем и готовность делиться своим опытом. Также хочу подчеркнуть удобство организации учебного процесса – все материалы были доступны онлайн, а расписание занятий позволяло успешно совмещать обучение с работой.”
“Искренне благодарю организаторов и спикеров за полезные материалы и множество практических кейсов! Часть материала из лекций уже применяем в работе.”
Формат обучения: дистанционный на платформе ZOOM. В личном кабинете слушателя доступны записи лекций (в течение месяца после окончания обучения).
Сроки обучения и объем программы: с 22 сентября – 03 ноября 2026 г., 7 недель, 148 академ. часов.
Стоимость обучения: 65 000,00 рублей. Квалификационный экзамен (при желании слушателя) в Ассоциации налоговых консультантов оплачивается отдельно – 4 000 руб., вступительный взнос в АНК – 1 000 руб.
Порядок оформления на курс: для прохождения обучения вам нужно заключить договор и представить нам копии паспорта, диплома об образовании и СНИЛС, а также согласие на обработку данных. Подробнее о порядке поступления.
Язык обучения: русский.
- Просим указывать актуальный и корректный адрес электронной почты. Именно на него Вам будут приходить наши ответы
Записаться на курс
Остались вопросы?
Администратор программы Анастасия Чепкасова ответит на все ваши вопросы по электронной почте chepkasovaao@my.msu.ru
Ответственный за ДПО на факультете: Денис Игоревич Советов, +7 (903) 677-08-97 (WhatsApp).
